669小说网

第169部分（第4页）

希腊这里金管细节有些差别，但是大概上和中国那边有些类似。

如果贺子龙就这么大摇大x的，把这相当于五十亿左右的不义之财，立刻拿出来用。呵呵，有50％的可能性，会让美国人和希腊人死死的暗中咬上。

这显然，不是贺子龙愿意看到的事情。

（事实上，全世界大部分的国家都有这一条法律，否则也就不会有那么多的人要洗钱了。）

就连号称自由的美国，在1978年，也颁布了《政府官员行为道德法》，1989年修订为《道德改革法》。这一法律是规范了财产申报制度！

总结就是，一但证明你犯了这个，最后各国正府会把你的钱没收，人还要坐牢！

你麻，又是一个坑爹的规定。

而且，还是世界性的！

之前，贺子龙那沉船的宝藏，总共也就几亿美元到手，但是那时候，有卡拉力帮忙，自己还拉拢了官员帮忙。

但是，如果一而再，再而三，风险就有些大了。

加上这一次，那就是百亿以上了。量变有时候也会产生质变，上次还是说公海沉船了，有人一起骗人，但是现在临时去哪里找沉船，又哪里找东西当值钱的？

何况这些货币里，大部分都是土耳其里拉货币，只有一半是金银。

现在是风头上，如果是美元还好说，土耳其里拉，不好出手呀。

你妹！

第389章　走古董洗白路线！

洗钱（moneylaundering）是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

贺子龙和杨章松在别墅里，查了几天，终于知道了如何洗钱了。

方法一，古董买卖。

比如说，你买了40只明代的花瓶，每个5000美元。你把它们都拿出来拍卖，把这些藏品分别存放在12家拍卖行内，最好分布在12个不同的城市。

当一只花瓶被拿出来拍卖时，你或是把它卖给出价最高的人，或是派你最亲近的人去拍卖行把它买回来。

当你的自己人，为买其中的一个花瓶付给拍卖行5500美元现金时（即5000美元的拍卖价加上向买主收取的10％的手续费，这5500美元就是被洗的钱），他们会给你一张4500美元的支票。

即拍卖价减去向卖主收取的10％的手续费，由此你成功的洗干净了4500美元，额外的1000美元作为洗钱成本消耗掉了。

当然了，如果你选择是上涨空间大的古董，扣除了手续费后，指不定你还能赚一笔。

（tm的，终于知道为什么连年古董大涨了，原来秘密就在这里。）

方法二，寿险交易。

保险“洗钱”主要集中在寿险领域，尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式，达到将集体的、国家的公款转入单位“小金库”、化为个人私款或逃避纳税的目的。

怎么说呢，贺子龙的员工已经入保了，感觉作用不大，操作起来难度大。

方法三，海外投资。

经典做法是：进口时，高报进口设备和原材料的价格，以高比例佣金、折扣等形式支付给国外供货商，然后从其手中拿回扣、分赃款，并将非法所得留存在国外。

也就是，用办皮包公司的办法把黑钱洗白，但是容易有案底，而且是很明显的犯罪行为。

方法四，地下钱庄。

例如，以前广东、福建、浙江一带的地下钱庄一般与香港的找换店连为一体，采用在境内用人民币交割，境外用外汇交割的形式，不发生资金外逃的物理过程。地下钱庄之间也经常互相拆借，组成一个相互勾联的体系。

国内地每年通过地下钱庄“洗”出去的黑钱至少高达2000亿元人民币，相当于国内生产总值的4‰。

属于良知和节操完全不要的那种，贺子龙感觉有些下不了手。

方法五，各类?